Түлхүүр үг: Албан тушаалын хэргээр завших гэмт хэрэг; шалгалт, прокурорын шийдвэр; прокурорын шийдвэр гаргахгүй байх

Хариуцсан өмгөөлөгч: Чэнь Линь

Үндсэн хэрэг явдал:

Нэг хотжилтын барилгын компани 2013 оны 7-р сарын 26-нд байгуулагдсан (өмнө нь нэг үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтийн компани байсан, хууль ёсны төлөөлөгч нь Чэнь, хотжилтын барилгын компани байгуулагдсаны дараа цуцлагдсан), бүртгэлтэй хөрөнгө 8 сая юань, хууль ёсны төлөөлөгч нь Чэнь. Юү нь 4.08 сая юань гаргасан бөгөөд хувь эзэмшил 51%, Чэнь 3.92 сая юань гаргасан бөгөөд хувь эзэмшил 49%.

Мөрдөн байцаалтын явцад, хотжилтын барилгын компани байгуулагдах үед Чэнь 3.92 сая юань босгохын тулд Юүтэй хамтран хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд Гүо-оос 2.6 сая юань зээлсэн. Гүод төлөхийн тулд тус компани нууц хувьцаа эзэмшигч Жү1 нь хувийн нэр дээр өөрийн орон сууцыг барьцаалан 960,000 юанийн зээл авсан бөгөөд Жү1-ийн нэр дээр Чэнь, Лю хоёр орон сууцыг барьцаалан 1.63 сая юанийн зээл авсан, хоёр зээлийн нийлбэр нь 2.59 сая юань бөгөөд Гүод төлсөн. 2013 оны 9-р сараас 2017 оны 1-р сар хүртэл Чэнь хууль ёсны төлөөлөгч, өдөр тутмын удирдлагын давуу талаа ашиглан тус компаниас өөрийн болон Люгийн орон сууцны зээлийн үндсэн төлбөр 1.63 сая юань, хүү 21,543 юань төлүүлсэн. Тус компани Жү1-ийн орон сууцны зээлийн хүү 168,096.48 юань, Чэний хувийн хүү 78,720 юань төлсөн, Жү1-ийн зээлийн үндсэн төлбөр төлөгдөөгүй. 2017 оны 8-р сарын 14-нд Чэнь, Жү2 (Чэний авга эгч), Жү1 (Чэний авга ах) болон хувьцаа эзэмшигч Юү нар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хийж, Жү1-ийн орон сууцны зээлийг компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашигласан талаар Юү-д мэдэгдсэн бөгөөд Юү энэ мөнгөний хэрэглээ, чиглэлийг мэдэж байсан тул Жү1-ийн зээлийн өрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Үүний улмаас Жү1 хотжилтын барилгын компанийг шүүхэд өгч ялалт байгуулсан бөгөөд компанийн орон сууцыг хувийн өрийг барагдуулахад ашигласан.

Чэнь нь хотжилтын барилгын компанийн хувьцаа эзэмшигч, хууль ёсны төлөөлөгчийн хувьд компанийн хөрөнгийг хууль бусаар өөрийн болгож, хувийн банкны зээлийг төлсөн нь компанийн ашиг сонирхолд халдсан бөгөөд албан тушаалын хэргээр завших гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байна.

Хэргийн онцлог: Хариуцсан өмгөөлөгч хэрэгт эргэлзээтэй зүйлсийг илрүүлсний дараа прокурор, цагдаагийн ажилтнуудтай идэвхтэй харилцаж, дараа нь хотын прокурорын удирдлага, аймгийн прокурорын орлогч, аймгийн прокурорын ажилтнууд хурал хийж хэрэгт хэлэлцүүлэг явуулсан бөгөөд өмгөөлөгчийг оролцуулж хамгаалалтын байр суурь илэрхийлсэн. Ингэснээр шалгалт, прокурорын шатанд нэг гэмт хэргийн нэр томьёог хасаж, прокурор хэрэгт хэрэг үүсгэхгүй шийдвэр гаргасан.

Жишээний ач холбогдол: (1) Хэрэг явдлын бодит байдлаас эхлэн, гэмт хэрэгт сэжиглэгдэгч Чэнийг уулзаж хэрэг явдлын жинхэнэ байдлыг сэргээж, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн талаас хэрэгт дүн шинжилгээ хийж, мөрдөн байцаалтын эргэлзээтэй зүйлсийг тайлбарласан.

Энэ хэрэгт өөр нэг гол Хуа компанитай холбоотой бөгөөд тус компани өөрийгөө Хонгконгийн хөрөнгө оруулалттай гэж нэрлэдэг боловч үнэндээ Хонгконгт бүртгэлтэй хоосон компани бөгөөд хөрөнгө оруулалтгүй, зөвхөн сурталчилгааны зорилготой, худал мэдээлэлтэй. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтийн компани, хотжилтын барилгын компани нь Хуа компанийн газар ашигласны төлбөрийг төлөх, холбогдох төслийг гүйцэтгэх зорилгоор дараалан байгуулагдсан бөгөөд хотжилтын барилгын компанийн бүх үйл ажиллагааг Хуа компани бодит хяналтандаа авсан бөгөөд Хуа компанийн хяналтын хүмүүс нь Жү2, Мэн.

Үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтийн компани байгуулагдах үед Юү 51% хувьцаа эзэмшигч байсан бөгөөд Хуа компани Чэнийг (Хуа компанийн төслийн менежер байсан) хууль ёсны төлөөлөгчөөр томилж, Жү2, Жү1, Мэн нарын нэр дээр нийт 49% хувьцааг эзэмшүүлсэн. Гэвч компанийн нэр тааламжгүй байсан тул Жү2, Мэн тус компанийг цуцалж, оронд нь хотжилтын барилгын компанийг байгуулахад хувьцааны эзэмшил, хууль ёсны төлөөлөгч өөрчлөгдөөгүй. Иймээс Чэнь нь компанийн бодит удирдагч биш, зөвхөн нэрийн хувьцаа эзэмшигч, хууль ёсны төлөөлөгч бөгөөд компанид албан тушаалгүй, санхүүгийн эрх мэдэлгүй тул албан тушаалаа ашиглан компанийн хөрөнгийг завших боломжгүй.

2. Хэрэгт хавсаргасан нотлох баримтаас Чэний албан тушаалын хэргээр завших гэмт хэрэгт холбогдохгүйг нотлох баримтын сул талуудыг олж тогтоосон.

Мөрдөн байцаалтын материалыг судлахад Жү1, Чэний орон сууцны зээлийн хүүгийн гүйлгээний баримт нь хэрэгт холбогдох бусад компани болох Жи компанитай холбоотой байсан бөгөөд Жи компани нь Хуа компанийн хяналттай компаниудын нэг бөгөөд хотжилтын барилгын компани барилгын төлбөрийн улмаас данс нь битүүмжлэгдсэн тул Хуа компани Жи компанийг ашиглан орон сууцны төлбөрийг хүлээн авч, Жү1, Чэний зээлийг төлсөн. Чэнь Жи компанитай ямар ч холбоогүй бөгөөд Жи компанийн хууль ёсны төлөөлөгч нь Хуа компанийн ажилтан тул компанийн мөнгөөр Чэний, Жү1-ийн орон сууцны зээлийг төлсөн нь Чэний үйлдэл биш.

Компанийн 51% хувьцаа эзэмшигч Юү 2016 онд хотжилтын барилгын компанийн 6 орон сууцыг Жү1-д зээлээ төлүүлэх зорилгоор шилжүүлсэн бөгөөд энэ зээл нь Чэний албан тушаалын хэргээр завшихад холбогдсон мөнгө байсан. Юү Чэний залилах улмаас иргэний хэрэгт ялагдсан гэж мэдэгдсэн боловч эдгээр нотлох баримт нь 2017 онд Чэнь хотжилтын барилгын компанид эргэж ирэхээс өмнө Юү 6 орон сууцыг Жү1-д зээлээ төлүүлэхээр шилжүүлсэн болохыг нотолж, баримт бичиг хүртэл гаргасан тул Чэний залилах тухай яриа худал, гүтгэлэг болохыг харуулж байна.

2. Мөн өмгөөлөгчийн тусламжтайгаар мөрдөн байцаалтын байгууллагад чухал бичиг баримтыг гаргаж өгсөн.

Хотжилтын барилгын компанид олон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл байдаг бөгөөд Жү2, Юү, Чэний гарын үсэгтэй, зарим тэмдэглэлд Жү1-ийн гарын үсэг ч бий. Энэ нь Жү2 хувьцаа эзэмшигч болохыг харуулж, түүний мэдүүлэгт хувьцаа эзэмшигч биш, Чэний тушаалаар ажилладаг гэж хэлсэн нь ноцтой худал мэдүүлэг юм. Хуа компанийн хотжилтын барилгын компанийг хянаж, төслийг гүйцэтгэх, мөн Хуа компанийн бүтэц талаас Жү2 нь хотжилтын барилгын компанийн бодит удирдагч бөгөөд 2017 он хүртэл санхүүгийн бүртгэлийг хянаж байсан. Хотжилтын барилгын компанийн ажилтнууд бүгд Хуа компанийн ажилтнууд бөгөөд Чэнь нь бүртгэл дээр хувьцаа эзэмшигч, хууль ёсны төлөөлөгч боловч зөвхөн Хуа компанийн ажилтан бөгөөд бусад ажилтнуудтай адил Жү2-ийн удирдлагад ажилладаг.

Мөн Чэнь 2013 оны 12-р сарын 18-нд хувьцаа эзэмшигчдийн нэрийн өмнөөс эзэмшихийг баталсан бөгөөд Мэн, Жү2, Жү1-ийн нэрийн өмнөөс хувьцаа эзэмшиж байгаагаа амласан. Жү1 2017 оны 8-р сарын 1-ний баталгаа бичигт Жү2, Чэнь, Мэн нарын хувьцааны эзэмшлийг тодорхой заасан. Иймээс хотжилтын барилгын компанийн бодит хувьцаа эзэмшигчид нь Жү2, Мэн, Юү, Чэнь бөгөөд эдгээр дөрвөн хүнээс Чэний эзэмшил хамгийн бага тул тэр бодит хяналттай биш, албан тушаалын хэргээр завших эрх мэдэлгүй бөгөөд албан тушаалын хэргээр завших гэмт хэрэг үйлдэх боломжгүй.