Түлхүүр үг: Мансууруулах бодис хууль бусаар оруулж ирэх гэмт хэрэг ; Мөнгө угаах гэмт хэрэг; Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байх

Хэрэг хүлээж авсан өмгөөлөгч: Чэнь Линь, Ван Жаньпин

Хэрэгийн үндсэн нөхцөл байдал:

Сэжигтэн Шү нэгэн удаа Камбожид амьдарч байхдаа дотоодын нутгийн хүн Цзы-тай танилцсан бөгөөд Цзы нь Камбожийн улсын хууль зөрчиж хоригдсон. Шү нь нутгийн хүний хувьд Цзы-г хэвийн уулзаж, Камбожийн улсын шоронгийн удирдлагын дүрэм журмын дагуу Цзы-д гар утас ашиглахад нь тусалсан. Цзы Шү-гээс өөрийн WeChat-д нэвтрэхийг хүссэн бөгөөд нэгэн хойд зүгийн эмэгтэй түүнтэй холбогдсон тул юу болохыг харахыг хүссэн. Шү нэвтэрсний дараа тухайн хүн "илгээмж хэзээ ирэх вэ" гэж бичсэн тул Шү "асууя" гэж хариулсан. Дараа нь Шү энэ талаар Цзы-д хэлсэн бөгөөд Цзы хариулах шаардлагагүй гэж хэлсэн тул Шү дахин WeChat-д нэвтэрч тэр хойд зүгийн эмэгтэйтэй холбогдоогүй. Цзы мөн Шү-гээс "Сяо Дон" гэх хүнтэй холбогдож чадахгүй байгаа тул түүнд хаяг илгээхийг хүссэн бөгөөд утасны дугаарыг өгсөн тул Шү мессежээр хаягийг дамжуулсан.

2021 оны эхээр Цзы Шү-д өөрийг нь Куань гэх хүний WeChat-аар нэмсэн гэж хэлсэн бөгөөд Шү Куаньгийн WeChat-аар хүсэлт илгээсэн боловч Цзы энэ WeChat-ээр Шү-тэй холбогдоогүй. 2021 оны 6-р сард Цзы Куаньгийн WeChat-аар Шү-д дөрвөн удаа мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд өөрийн WeChat-аар гурван удаа шилжүүлж нийт 114000 гаруй юань шилжүүлсэн. Цзы мөнгөний гарал үүсэл юу болохыг хэлээгүй, зөвхөн өмгөөлөгч авахад ашиглахыг хүссэн. Камбожид ам.доллараар тооцоо хийдэг бөгөөд тэр үед COVID-19 цар тахлын улмаас валют солилцох нь төвөгтэй байсан тул Шү ахынхаа ам.долларын бэлэн мөнгийг (ах нь Камбожид ажилладаг, дууны инженер) өмгөөлөгч авахад ашигласан. Өмгөөлөгчийн төлбөр 15000 ам.доллар байсан бөгөөд үлдсэн хэдэн мянган ам.долларыг Шү Цзы-д шоронгийн дансанд хадгалуулж шоронгийн зардалд ашиглуулсан.

Цагдаагийн байгууллага Шү-г мансууруулах бодис хууль бусаар оруулж ирэх болон мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдуулан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан.

Хэрэгийн онцлог: Хариуцсан өмгөөлөгч: Сэжигтэн Шү-гээс хэрэгийн баримтыг мэдэж, хэрэг хариуцсан албан тушаалтнуудтай идэвхтэй харилцаж, Камбожийн Элчин сайдын яаманд Цзы-гийн гадаад хуулийн баримт бичгийг илгээж, хэрэгт эргэлзээтэй асуудлыг тайлбарлаж, Шү-г баривчлахгүй байх хууль зүйн санал гаргасан. Хоёр удаа батлан даалтад гаргах болон хоёр удаа гэрийн хорио тавих арга хэмжээ авсны дараа эцэст нь прокурор Шү-г эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байхаар шийдвэрлэж, баривчилсан гар утас, паспорт зэрэг баримтыг буцаан өгсөн.

Жишээ татах ач холбогдол: (1) Хэрэгийн баримтаас эхлэн сэжигтэн Шү-гээс уулзаж хэрэгийн бодит байдлыг сэргээж, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн талаас хэрэгт дүн шинжилгээ хийж, хэрэгт эргэлзээтэй асуудлыг тайлбарласан.

Шү нь зөвхөн нутгийн хүний хувьд Цзы-д тусалсан бөгөөд Цзы болон хойд зүгийн эмэгтэй, Сяо Дон нарын харилцаа, тэдгээр хүмүүс хэн болохыг мэдэхгүй, ямар ч холбоо барилтгүй, мансууруулах бодис хууль бусаар оруулж ирэх үйлдэл болон бусдын ийм үйлдлийг мэдсээр байж тусалсан байдал байхгүй, мөн мансууруулах бодис хууль бусаар оруулж ирэх санаатай байгаагүй.

Шү зөвхөн Цзы-гийн хүсэлтээр өмгөөлөгч авахад тусалсан бөгөөд Цзы-гийн мөнгөний гарал үүсэлд мэдлэггүй. Мөнгө угаах гэмт хэрэгт сэжигтэн санаатай байх шаардлагатай бөгөөд "дээд эх сурвалж нь гэмт хэрэг гэдгийг мэдэж, гэмт хэргийн орлого болон үүний гарал, шинж чанарыг нуух, далдлах зорилготой" гэж заасан. Энэ хэрэгт Шү зөвхөн нутгийн хүн болохыг мэддэг, Цзы ямар ажил хийдэг, мөнгөний гарал үүсэлд мэдэхгүй, мөн Цзы өгсөн мөнгө нь гэмт хэргийн орлого эсэхийг мэдэхгүй. Тиймээс Шү-д мөнгө угаах гэмт хэргийн санаатай үйлдэл байхгүй. "Мөнгө угаах болон холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны явцад хууль хэрэглээний тодорхой асуудлын тайлбар"-ын 1-р зүйлд зааснаар, Эрүүгийн хуулийн 191, 312-р зүйлд заасан "мэддэг" гэдэг нь сэжигтний ойлголт, бусдын гэмт хэргийн орлого болон ашиг хүртсэн байдал, орлого, ашиг хүртсэн төрөл, хэмжээ, шилжүүлэг, шилжүүлгийн арга болон сэжигтний мэдүүлэг зэрэг субъектив, объектив хүчин зүйлсийг харгалзан тогтооно. Нэгдүгээрт, энэ хэрэгт Камбожид очсон Хятадууд ихэнх нь ажиллаж, эх орондоо мөнгө илгээдэг тул ам.долларын цалингаа юань болгон солих нь хэвийн үзэгдэл. Хоёрдугаарт, Шү, Цзы нь нутгийн хүн, энгийн найзууд бөгөөд Цзы-гийн мөнгөний гарал үүсэлд мэдэхгүй, зөвхөн өмгөөлөгч авах, шоронгийн дансанд мөнгө хадгалах зорилгоор ашигласан. Камбожид эдгээр үйл ажиллагаа ам.доллараар хийгддэг тул Шү ахынхаа ам.долларыг ашигласан бөгөөд юаньг эх орондоо илгээсэн. Эцэст нь, Шү-гийн ойлголт, бодит байдал нь Цзы хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгааг мэдэхгүй, мөн 114000 юань нь гэмт хэргийн орлого гэдгийг мэдэхгүй. Шү мөнгө угаах гэмт хэрэгт шаардлагатай үйлдэл болох данс нээх, хөрөнгө шилжүүлэх, мөнгө олон дансанд тараах зэрэг үйлдэл хийгээгүй. Иймээс Шү-д мөнгө угаах гэмт хэрэгт санаатай үйлдэл байхгүй бөгөөд үйлдэл нь зөвхөн найз нөхдийн тусламж гэж үнэлэгдэх ёстой, мөнгө угаах гэмт хэрэгт тооцогдохгүй.

2. Шү Камбожид байгаа гэр бүлийнхэнтэйгээ идэвхтэй харилцаж, Камбожийн шүүх, Элчин сайдын яамтай хамтран Цзы-гийн хэрэгтэй холбоотой материалыг авч, хэрэгт эцсийн үнэлгээ хийх бат бөх суурь тавьсан.

Хэрэгт олон эргэлзээтэй асуудал нотлогдохгүй нөхцөлд өмгөөлөгч Шү-гийн Камбож дахь гэр бүлийнхэнтэй олон удаа харилцаж, гол гэрч (хамтарсан гэмт хэрэгтэн) Цзы-гийн хэрэгтэй холбоотой материалыг авахыг оролдож, Шү Цзы-гийн хууль бус үйлдлийг мэдээгүй, мансууруулах бодис хууль бусаар оруулж ирэх болон мөнгө угаах үйл ажиллагаанд оролцоогүйг нотлохыг зорьсон. Өмгөөлөгчийн тасралтгүй хүчин чармайлтын үр дүнд прокурор хэрэгт олон асуудал байгааг хүлээн зөвшөөрч, баримт нотолгоо дутмаг гэж үзсэн. Хоёр удаа батлан даалтад гаргах болон хоёр удаа гэрийн хорио тавих арга хэмжээ авсны дараа эцэст нь прокурор Шү-г эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байхаар шийдвэрлэж, баривчилсан гар утас, паспорт зэрэг баримтыг буцаан өгсөн.