Жу хүнд олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах, хөрөнгө завших гэмт хэрэгт холбогдсон хэргийг өмгөөлөх

Түлхүүр үгс: хөрөнгө завших гэмт хэрэг; олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах гэмт хэрэг

Хэрэг хариуцсан өмгөөлөгч: Гэн Лу Хун

Үндсэн хэрэг явдал:

Гэмт хэрэгтэн Жу хүнд хоёр компанийг хянадаг бөгөөд Жянсу мужийн нэгэн зуун жилийн компани болон нэгэн дэлхийн компани юм. 2017 оны 4-р сард тэрээр нэгэн дэлхийн компанийн төлөөлөгчөөр Бээжингийн нэгэн зуун жилийн компанитай гэрээ байгуулж, 2000 сая юанийн хөрөнгө оруулалтаар Ляонин мужийн нэгэн зуун жилийн компанийн охин компани болох Ляонин мужийн спортын лотерейн бизнесийг хамтран ажиллуулах (бусад хэрэгт хамаарах). 2017 оны 2-7-р сард Жу хүнд Шанхай хотын нэгэн компани, Жя компанийн бодит хянагч Жан, Хан, Хуан нарын хамт олон нийтийн спортын үйлчилгээний төсөл нэрээр Жя компанийн суваг борлуулагчдыг хөрөнгө оруулалтад татсан. 2017 оны 7-р сарын 10-нд тэрээр Ляонин мужийн нэгэн зуун жилийн компанийн төлөөлөгчөөр Шанхай хотын нэгэн компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, Ян, Жан, Хан, Хуан нарын хамт Шанхай, Шэньян, Сучжоу зэрэг газруудад төсөл танилцуулах уулзалтуудыг зохион байгуулж, гадаад руу сурталчилгаа хийж, лотерейн станцад хөрөнгө оруулалт хийснээр станцын дарга комисс авах, хар картын гишүүдтэй хамт лотерей худалдан авч үр ашигтай байхыг зарласан. Жя компанийн суваг борлуулагчдыг оролцуулсан олон нийтийн тодорхойгүй бүлэгт нийт 207 сая юань татан төвлөрүүлсэн бөгөөд аж үйлдвэрийн банкны дансанд орсон нь станцын даргын хөрөнгө оруулалт бөгөөд нийт 59 сая юань байв. 2017 оны 6-р сард Жу хүнд компанийн кассчин Чэн хүнд Ляонин мужийн нэгэн зуун жилийн компанийн данснаас 27 сая юанийг өөрийн хянадаг бусад компани болон охины хувийн данс руу шилжүүлж, хувийн өр төлбөр, баталгаа төлбөр болон хувийн хэрэглээнд ашигласан; мөн 5 сая юанийг Бээжингийн нэгэн зуун жилийн компанийн Бээжингийн банкны албан данс руу шилжүүлж, баталгаа төлбөр болгон ашигласан.

Нийтийн прокурорын байгууллага үзэхдээ, Жу хүнд бусадтай хамт улсын санхүүгийн удирдлагын хууль тогтоомжийг зөрчиж, холбогдох улсын эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр олон нийтийн тодорхойгүй бүлгээс хөрөнгө татах эрхгүй байж, идэвхтэйгээр хууль бусаар олон нийтийн хадгаламжийг татаж, санхүүгийн дэг журмыг алдагдуулсан, мөн албан тушаалаа ашиглан бусдын хамтаар байгууллагын хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд завшсан тул олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах гэмт хэрэг, хөрөнгө завших гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх ёстой гэж үзсэн.

Өмгөөлөгчийн үзэл бодол: Жу хүнд хөрөнгө завших гэмт хэрэг үйлдээгүй бөгөөд гэм буруугүй гэдгийг баттай хамгаалж байна. Нэгдүгээр шатны Шэньян хотын Хэпин дүүргийн ард нийтийн шүүхийн шийдвэрээр Жу хүнд олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах гэмт хэрэгт 8 жилийн хорих ял, хөрөнгө завших гэмт хэрэгт 7 жилийн хорих ял оноосон. Хоёр гэмт хэргийг нийлүүлэн 13 жилийн хорих ял оноосон. Давж заалдах шатны хоёрдугаар шатны Шэньян хотын дунд шатны шүүх анхны шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шүүхэд буцаасан. Дахин шүүхэд буцаасны дараа Шэньян хотын Хэпин дүүргийн шүүх Жу хүнд олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах гэмт хэрэгт 8 жилийн хорих ял, мөн 500,000 юанийн торгууль ногдуулсан. Нийтийн прокурорын байгууллагын хөрөнгө завших гэмт хэрэгт холбогдох ял тулгах үндэслэлгүй гэж үзэж, энэ гэмт хэргээр гэм буруугүй гэж шийдвэрлэсэн.

Хэргийн онцлог: Энэхүү хэрэгт талуудын маргааны гол цэг нь Жу хүнд хөрөнгө завших гэмт хэрэг үйлдсэн эсэх юм. Энэ нь хөрөнгө завших гэмт хэргийн ойлголт, хэрэглээнд илэрдэг. Хөрөнгө завших гэмт хэргийн үйлдэгч нь компани, аж ахуйн нэгж эсвэл бусад байгууллагын ажилтан байх ёстой. Энэ хэрэгт нийтийн прокурор Жу хүнд хөрөнгө завших гэмт хэрэгт холбогдсон гэж буруутгаж байгаа ч Жу хүнд Ляонин мужийн нэгэн зуун жилийн компанийн ажилтан гэдгийг нотлох хангалттай баримт байхгүй. Иймээс нийтийн прокурор Жу хүнд хөрөнгө завших гэмт хэргийн үйлдэгчийн шаардлагыг хангаагүй гэж үзэж байна.

Хөрөнгө завших гэмт хэрэг хамгаалдаг эрх ашиг нь байгууллагын хууль ёсны өмч юм. Энэ хэрэгт нийтийн прокурор буруутгаж байгаа хөрөнгө завшихад ашигласан мөнгө нь хууль бус олон нийтийн хадгаламжийн орлого гэж тодорхойлогдсон тул байгууллагын хууль ёсны өмчид хамаарахгүй, хөрөнгө завших гэмт хэргийн хамгаалдаг эрх ашигт хамаарахгүй. Нийтийн прокурорын буруутгалд дараах зөрчил байна: хэрэв хөрөнгө завшихад ашигласан мөнгө нь байгууллагын хууль ёсны өмч бол хууль бус хадгаламжийн орлого биш; хэрэв энэ мөнгө нь хууль бус олон нийтийн хадгаламжийн орлого бол хөрөнгө завших гэмт хэргийн хамгаалдаг эрх ашигт хамаарахгүй.

Гадаад байдлаар хөрөнгө завших үйлдэл байгаа ч баримтаас харахад хөрөнгө завших мөнгө нь компанийн өмч биш, харин хууль бус олон нийтийн хадгаламжаас гаралтай бөгөөд хөрөнгө завших үйлдэл нь хууль бус хадгаламжийн дараах мөнгөний ашиглалт тул дахин үнэлэгдэх ёсгүй. Иймээс хөрөнгө завших үйлдэл байгаа ч заавал хөрөнгө завших гэмт хэрэгт тооцогдохгүй. Мөн үйлдэгч нь зохих этгээд эсэх, мөнгө нь компанийн өмч эсэхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Ингэснээр гэмт хэрэг, гэмт хэрэг бусын заагийг тодорхойлж, гэм буруугүй гэдгийг амжилттай хамгаалахад бат бөх суурь болно.

Онцлог ач холбогдол: Энэхүү хэрэг нь хөрөнгө завших гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн хэсгийг зөв ойлгож, хэрэглэхээс гадна шүүхийн практикт ялгаатай гэмт хэргийг хэрхэн ялгах, дахин үнэлгээ хийхээс хэрхэн зайлсхийх, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашгийг хэрхэн хамгаалах талаар гүн гүнзгий сургамж өгч байна. Хэрэг нь хөрөнгө завших гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн хэсгийг, ялангуяа үйлдэгч болон хөрөнгийн шинж чанарыг нарийвчлан шинжилж, хөрөнгө завших гэмт хэрэг болон олон нийтийн хадгаламжийг хууль бусаар татах гэмт хэргийн заагийг тодорхойлсон. Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй холбоотой хэрэгт хууль ёсны өмч ба хууль бус орлогыг хатуу ялгах шаардлагатайг онцолж, нэг мөнгийг хоёр өөр гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгон ашиглахгүй байхыг анхааруулсан.

Хэргийн шүүх хуралдаан нь шүүхийн байгууллагын хэрэг явдлын үнэн зөвийг нарийвчлан шалгах, хууль хэрэглэлийг эзэмших чадварыг харуулсан. Хоёрдугаар шатны шүүхийн шийдвэр болон дахин шүүхэд буцаах шийдвэрээр анхны шүүхийн алдааг засаж, шүүхийн шударга ёс, үр ашгийг хангаж чадсан. Мөн ижил төрлийн хэрэгт ашигтай жишиг, зөвлөмжийг өгсөн.

Өмгөөлөгчийн туршлага (Заавал биш): Олон гэмт хэрэгт холбогдсон хүнд хэцүү хэрэгт өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ур чадвар, стратегийн сонголт маш чухал. Өмгөөлөгч хэрэг хянан шийдвэрлэхээс өмнө холбогдох хууль тогтоомж, шүүхийн тайлбарыг нарийвчлан судалж, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн хэсэг, хэрэглээний нөхцлийг зөв ойлгож, өмгөөллийн явцад маргааны гол цэгийг нарийвчлан тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрэг хянан шийдвэрлэх байгууллагаас өгсөн бүх баримтыг, бичиг баримт, эд мөрийн баримт, гэрчийн мэдүүлэг зэрэгийг нарийвчлан шалгаж, баримтуудын хоорондын холбоо, зөрчилтэй талуудыг харьцуулан шинжилж, үйлчлүүлэгчид ашигтай баримтын шугам, өмгөөллийн боломжийг олох хэрэгтэй. Нийтийн прокурорын буруутгалын санааг урьдчилан таамаглаж, шийдлийн арга замыг хайж, прокурорын бодлогын алдааг илрүүлж, үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгийн ихээр хамгаалах.