【Тухай】 Албан тушаалын завшилтын гэмт хэрэг

【Хариуцсан өмгөөлөгч】 Ли Бин

【Онцлог】 Гэм буруугүйг хамгаалах, 2 жилийн хугацаанд, 3 удаа шүүх хурал болж, прокурорын байгууллага шүүх хуралдааны шатанд 2 удаа нэмэлт мөрдөн байцаалт хийсэн, өмгөөлөгч эсэргүүцэх нотлох баримтыг цуглуулан ширүүн тэмцэлдсэн, гол гэрч нарыг шүүх хуралд дуудаж тулалдахад хүргэсэн, эцэст нь шүүх хэргийг гэм буруугүй гэж шийдвэрлэсэн.

【Холбогдох этгээд】n Хариуцагч: Хан Моу

【Хэргийн товч танилцуулга】

Хариуцагч Хан Моу нь нэлээд төвөгтэй танилцуулгатай бөгөөд тодорхой хугацаанд BL чимэглэлийн компанийн төслийн менежерээр ажиллаж байсан бөгөөд мөн BL компанид харьяалагдан өөрийн засварын ажлыг гүйцэтгэж байсан. Хан Моу болон BL компанийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хооронд маргаан үүссэн бөгөөд BL компанийн төлөөлөгч эхлээд Хан Моу-г компанид барилгын материал худалдан авахдаа 5 сая юанийн хахууль авсан гэж мэдээлсэн боловч шүүхийн тайлбарын дагуу мөрдөн байцаалтын үеэр хэрэг хаагдсан. Дараа нь Хан Моу албан тушаалаа ашиглан ажилчдын цалин болох 23 сая гаруй юанийг завшсан гэж дахин мэдээлсэн бөгөөд энэ нь энэхүү хэрэг юм.【Албан тушаалын завшилт】

BL компанийн хууль ёсны төлөөлөгчийн мэдээллийн дагуу, Шэньян хотын Тиеси дүүргийн ард иргэдийн прокурорын газар 2017 оны 3-р сарын 15-нд Хан Моу-г Шэньян хотын Тиеси дүүргийн шүүхэд хэргийг үүсгэн, Хан Моу албан тушаалаа ашиглан BL компанийн 3 удаагийн нийт 236296 юанийн хөрөнгийг завшсан гэж буруутгасан:

Нэгдүгээр удаа: 2014 оны 1-р сарын 27-нд BL компани Хан Моу-д 227296 юань шилжүүлсэн бөгөөд прокурорын байгууллага энэ мөнгийг Шэньян болон Бэньси хоёр төслийн ажилчдын цалингийн төлбөрт зориулсан гэж үзсэн. Хан Моу зөвхөн тухайн өдөр 7 сая юаньг ажилчин Чжоу Моу-д шилжүүлсэн бөгөөд үлдсэн 157296 юаньг завшсан гэж үзсэн.

Хоёрдугаар удаа: 2014 оны 5-р сарын 17-нд BL компани Хан Моу-д шилжүүлсэн Хан Моу 0.9 сая юань, 5-р сарын 26-нд BL компани дахин 5 сая юань шилжүүлсэн, нийт 5.9 сая юань, прокурорын байгууллага энэ мөнгийг Тяньжин 28 дугаар талбайн төслийн модон ажилчин Лю Моу-н цалингийн төлбөрт зориулсан гэж үзсэн бөгөөд бүгдийг нь завшсан гэж үзсэн. Хан Моу Хоёрдугаар удаа: 2014 оны 5-р сарын 17-нд BL компани Хан Моу-д шилжүүлсэн 0.9 сая юань, 5-р сарын 26-нд BL компани дахин 5 сая юань шилжүүлсэн, нийт 5.9 сая юань, прокурорын байгууллага энэ мөнгийг Тяньжин 28 дугаар талбайн төслийн модон ажилчин Лю Моу-н цалингийн төлбөрт зориулсан гэж үзсэн бөгөөд бүгдийг нь завшсан гэж үзсэн.

Гуравдугаар удаа: 2014 оны 7-р сарын 11-нд BL компани Хан Моу-д 2 сая юань шилжүүлсэн бөгөөд прокурорын байгууллага энэ мөнгийг Тяньжин 28 дугаар талбайн төслийн цахилгаанчин Чай Моу-н цалингийн төлбөрт зориулсан гэж үзсэн бөгөөд бүгдийг нь завшсан гэж үзсэн.

【Шүүхийн байгууллага】 Шэньян хотын Тиеси дүүргийн ард иргэдийн шүүх

【Шүүхийн шийдвэр/агуулга】 Хариуцагчийг гэм буруугүй гэж шийдвэрлэсэн

【Өмгөөлөгчийн үзэл бодол】

1. Эхний удаагийн завшилт болох ажилчин Чжоу Моу-н 157296 юанийн цалингийн талаар өмгөөллийн үзэл бодол.

Хэргийг хүлээн авсны дараа өмгөөлөгч Хан Моу-тай ярилцаж мэдэхэд, энэхүү хэрэгт гэрч болсон хэд хэдэн BL компанийн санхүүгийн ажилтнууд бүгд мэдээлэгчтэй хамааралтай; ажилчин Чжоу Моу үнэндээ Хан Моу-д ажил гүйцэтгэдэг бөгөөд Шэньян болон Бэньси хоёр төслийг Хан Моу хувиараа BL компанид харьяалагдан гүйцэтгэж байсан боловч Хан Моу хууль эрх зүйн мэдлэг муутай тул BL компанитай гэрээ байгуулаагүй, мөн Чжоу Моу-тай гэрээ байгуулаагүй, Чжоу Моу үнэн байдлыг хэлээгүй, Хан Моу-тай шууд гэрээний харилцаа байхгүй гэж няцаасан бөгөөд BL компанитай гэрээтэй болохыг баталсан. Ингэснээр гаднаас харахад BL компани болон Чжоу Моу хоёрын хооронд гэрээний харилцаа байгаа мэт боловч Хан Моу BL компанийн ажилтан болж харагдаж байна.

Дээрх эргэлзээтэй нөхцөл байдлын улмаас өмгөөлөгч баримт бичгийг нарийвчлан шалгаж, гэрээний хугацаа тодорхойгүй, мөн гэрээний дүн прокурорын байгууллагын буруутгасан дүнтэй яг таарч байгаа нь учир утгагүй болохыг олж мэдсэн. Өмгөөлөгч шүүхийн шатанд гэрээний тамгын газрын хугацааг тогтоох шинжилгээ хийх санал гаргасан боловч BL компани болон Чжоу Моу аль аль нь эх хувийг алдаж, өгөх боломжгүй гэж мэдэгдсэн бөгөөд энэ хэрэгт чухал гэрээний эх хувилбар байхгүй байна.

Үнэн мөнийг тодруулахын тулд өмгөөлөгч Хан Моу-гийн банкны гүйлгээг гаргуулж, BL компани, Чжоу Моу-тай хийсэн бүх гүйлгээг цаг хугацааны дарааллаар нарийвчлан жагсааж, мөн Чжоу Моу болон түүний ажилчдаас Хан Моу-д өгсөн баримт бичгүүдийг хайсан. Эдгээр нотлох баримтыг нэгтгэсний дараа 2014 оны 1-р сарын 27-нд BL компани Хан Моу-д 227296 юань шилжүүлэхээс өмнө Хан Моу хувийн дансаараа Чжоу Моу-д төслийн төлбөрийг төлж байсан бөгөөд төлсөн дүн нь 227296 юанийн дүнгээс их байсан бөгөөд зарим баримт бичигт Шэньян болон Бэньси хоёр төслийн төлбөр гэж тодорхой заасан байсан. Эдгээр чухал баримтууд нь прокурорын байгууллагын буруутгасан 227296 юанийн өмнө гарсан тул өмгөөлөгч эдгээр нотлох баримтыг шүүхэд танилцуулж, BL компани Хан Моу-д мөнгө шилжүүлэхээс өмнө Хан Моу хувиараа Чжоу Моу-д төлбөр хийсэн болохыг нотолж, ямар ч хууль ёсны харилцаа байсан ч завшилт гэж үзэх үндэслэлгүй гэж үзсэн. Шүүх болон прокурорын газар эдгээр нотлох баримтыг шалгасны дараа шүүх хүлээн авч, прокурорын байгууллагын буруутгасан эхний завшилтын баримт нотлогдоогүй.

2. Хоёрдугаар удаагийн завшилт болох Тяньжин 28 дугаар талбайн төслийн модон ажилчин Лю Моу-н 5.9 сая юанийн цалингийн талаар өмгөөллийн үзэл бодол.

Энэ мөнгө нь 2014 оны 5-р сарын 17-нд шилжүүлсэн 0.9 сая юань болон 2014 оны 5-р сарын 26-нд шилжүүлсэн 5 сая юанийн нийлбэр юм. Прокурорын байгууллагын буруутгасан үндсэн нотлох баримт нь банкны шилжүүлгийн бүртгэл болон зарим компанийн бүртгэлийн баримт бичиг боловч уг баримт бичиг дээр зөвхөн мөнгөний зориулалт, дүн заасан бөгөөд ямар ч гарын үсэг байхгүй.

Энэхүү хэрэгт нийт 6 боть баримт бичиг байгаа бөгөөд эхний 5 боть нь албан тушаалын завшилтын хэрэгтэй холбоотой, харин нэг боть нь өмнө нь гомдол гаргасан Хан гэх этгээд улсын албан хаагч биш хүний авлигын хэрэгтэй холбоотой баримт бичиг юм. Хууль хамгаалагч нь улсын албан хаагч биш хүний авлигын хэрэгтэй холбоотой баримт бичгийг уншихдаа, 2014 оны 5-р сарын 17-нд Хан гэх этгээдэд шилжүүлсэн 0.9 мянган юанийн мөнгөний бичиг баримт бас байгааг анзаарсан. Гэвч шилжүүлгийн зориулалт нь Хан этгээдэд Тяньжин төслийн зочлох зардлыг нөхөн төлөхөд зориулагдсан гэж тэмдэглэгдсэн бөгөөд зочлох хүмүүс болон тоо хэмжээ нарийвчлан бичигдсэн. Энэ нь BL компани Хан Дунгийг өөрийн ажилтан гэдгийг батлах зорилгоор цагдаагийн байгууллагад өгсөн олон баримтын нэг хэсэг бөгөөд мөн энэ бичиг баримт дээр Хан этгээд мөнгөний нөхөн төлбөр гаргагчийн гарын үсэгтэй, холбогдох санхүүгийн ажилтны баталгаажуулалтын гарын үсэгтэй байна. Харин албан ёсны хэргүүдийн 0.9 мянган юанийн бичиг баримт дээр ямар ч гарын үсэг байхгүй. Нэг өдөр, нэг мөнгөний шилжүүлэгт хоёр өөр зориулалт байх боломжгүй тул нэг нь худал болох нь тодорхой. Иймээс хууль хамгаалагч энэхүү санхүүгийн баримтыг шүүхэд танилцуулж, шалгалтын дараа хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд албан ёсны байгууллагаас 0.9 мянган юанийн мөнгийг үгүйсгэсэн.

Өөр нэг 5 мянган юанийн мөнгийг Хан этгээдийн банкны гүйлгээний хуудсаар шалгахад, 2014 оны 5-р сарын 26-нд BL компани Хан этгээдэд 5 мянган юань шилжүүлсэн өдөр Хан этгээд Жоу гэх хүний эхнэрт 3 мянган юань шилжүүлсэн нь энэ мөнгөн дүнгийн 3 мянган юань нь завшилтад ороогүйг харуулж байна. Энэхүү үзэл баримтлал эцэстээ шүүхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

3. Тяньжин 28-р талбайн цахилгааны ажилтан Чай гэх хүний хөдөлмөрийн хөлс болох 2 мянган юанийн завшилтын талаархи гурав дахь хамгаалалтын байр суурь.

Энэхүү мөнгө шилжүүлгийн огноо нь 2014 оны 7-р сарын 11 бөгөөд Хан этгээдтэй ярилцсанаар 2014 онд Хан этгээд үнэхээр BL компанийн Тяньжин 28-р талбайн төслийг хянаж байсан бөгөөд BL компани 2014 оны 3-р сараас эхлэн сар бүр Хан этгээдэд 1 мянган юанийн удирдлагын хөлс олгож байсан. Хан этгээдийн мэдүүлэг болон банкны гүйлгээний хуудсыг харьцуулан хууль хамгаалагч нь 2014 оны 3, 4, 5, 8-р сард BL компани сар бүр дунд сарын орчимд Хан этгээдэд 1 мянган юань шилжүүлдэг байсан бөгөөд 2014 оны 6-р сард шилжүүлэг байхгүй, 7-р сарын 11-нд нэг дор 2 мянган юань шилжүүлсэн байна. Энэ нь 2014 оны 6-р сард цалин олгоогүй, 7-р сарын 11-нд хоёр сарын цалинг нэг дор олгосон гэсэн үг. Иймээс 2014 оны 7-р сарын 11-нд шилжүүлсэн 2 мянган юань нь Хан этгээдийн 6, 7-р сарын цалин байх ёстой. Гэвч албан ёсны байгууллагын гаргасан бичиг баримт дээр ямар ч гарын үсэг байхгүй бөгөөд эргэлзээтэй. Мөн албан ёсны байгууллага Хан этгээд 2 мянган юанийн мөнгийг завшсан гэж хоёр гэрчийн мэдүүлгээр баталдаг бөгөөд тэд 2014 оны 6, 7-р сарын цалинг бэлнээр олгосон, 7-р сарын 11-нд шилжүүлсэн 2 мянган юань нь цалин биш цахилгааны ажилчны хөдөлмөрийн хөлс гэж мэдүүлсэн. Гэвч хууль хамгаалагч эдгээр хоёр гэрч BL компанийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хамаатан садан болохыг олж мэдсэн бөгөөд гэрчүүдийн мэдүүлэгт мөнгөний төлбөрийн газар, төлбөрийн арга зэрэг гол асуудлуудад зөрчилтэй байдал ажиглагдсан.

Хууль хамгаалагч дээрх эргэлзээтэй асуудлуудыг шүүхэд танилцуулж, 2014 оны 6, 7-р сард BL компани бусад ажилтнуудад хэрхэн цалин олгосныг шалгуулах хүсэлт гаргасан. Шалгалтын үр дүнд 2014 оны 6-р сард BL компани бусад ажилтнуудад цалин олгоогүй, 7-р сард бусад ажилтнуудад олгосон цалин нь өмнөхөөс хоёр дахин их байсан нь хууль хамгаалагчийн байр суурийг баталсан бөгөөд шүүхэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Иймээс албан ёсны байгууллагын 2 мянган юанийн мөнгийг завшсан гэх хэрэг хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй.

Дүгнэж хэлэхэд, Шэньян хотын Тиеши дүүргийн прокурорын газар хэргийг үргэлжлүүлэн шүүхэд шилжүүлэхийг шаардаж, хэрэг татгалзахыг зөвшөөрөөгүй тул Шэньян хотын Тиеши дүүргийн ардын шүүх 2018 оны 5-р сарын 25-нд анхан шатны шүүхийн шийдвэр гаргаж, Хан этгээдийг гэм буруугүй гэж зарласан. Прокурорын газар уг шийдвэрийг эсэргүүцэж гомдол гаргасан боловч Шэньян хотын дунд шатны ардын шүүх гомдлыг өөрөө татан авсан бөгөөд уг шийдвэр одоогоор хууль эрх зүйн хүчин төгөлдөр болсон.

【Зөвлөмжийн шалтгаан】

Энэхүү хэрэг нь албан тушаалын завшилтын хэрэг бөгөөд гэм буруугүй гэдгийг хамгаалах үндсэн санаа нь баримтаар батлахад, компанийн мөнгө шилжихээс өмнө этгээд мөнгийг аль хэдийн зарцуулсан (эсвэл түргэн төлсөн) байдаг. Хэргийг шалгах явцад этгээд болон гомдол гаргагчийн харилцаа, эдийн засгийн харилцааг нарийвчлан судалж, бүх банкны гүйлгээний бүртгэлийг жагсааж, шилжүүлгийн цаг хугацааны дарааллыг дахин дахин харж, асуудлыг илрүүлж, албан ёсны байгууллагын баримт бичгийн сул тал болон завшилтын мөнгө орж ирэхээс өмнөх гүйлгээний баримтыг ашиглан албан ёсны байгууллагын завшилтын мөнгийг нэг бүрчлэн үгүйсгэж, эцэст нь гэм буруугүй хамгаалалтын үр дүнд хүрч, этгээдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалсан.